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"徐翔"案破案细节披露 逆向分析抓住股市操纵黑幕

时间:2017-12-08 00:30来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
“徐翔“案破案细节披露 逆向分析抓住股市操纵黑幕,

(原标题:"徐翔"案破案细节披露 逆向分析抓住股市操纵黑幕)

原标题:从300多TB资料中找出了线索

据《劳动报》报道,2015年我国股市出现剧烈波动,公安机关随后介入调查,最终从海量交易信息中锁定“泽熙”系的违法犯罪证据。该专案组负责人、上海市公安局经侦总队政委胡斌勇近日当选CCTV2017年度法治人物,该案侦破细节得以进一步披露。

2015年6月,我国证券资本市场剧烈波动。为查清股市波动中的违法犯罪行为,公安部从前期搜集获取的数据资料中锁定了一批线索,组建专案组查找不法行为。

但这次任务的困难程度远超以往,不仅超出了队员们现有掌握的金融知识,更要在数千亿条证券期货交易信息中寻找不合常理、甚至可能违法犯罪的蛛丝马迹。

耗时4个月,警方始终未能成功找到股指下跌原因。胡斌勇提出,何不“逆向思维”,换一个角度,从引起股指大幅上涨的原因开始找起呢?

随即,专案组开始着手分析多达300余TB证券交易数据(1TB存储信息约为5千400亿文字量)。果然,仅过了2周,警方筛选出近百支具有相同特征的股票:股市剧烈波动前大幅上涨至1倍甚至2倍,后又大幅下跌3倍甚至4倍。在这些股票的背后均有“泽熙”的操作痕迹。这家投资管理公司的控制人,正是号称“中国私募一哥”的徐翔。

初步掌握徐翔等人犯罪线索后,上级部门要求迅速将犯罪嫌疑人抓捕归案。最终,通过连续数日工作,警方在宁波境内跨海大桥上将主犯徐翔抓获归案,该案其他全部犯罪嫌疑人也同步到位。2017年1月,经过法院审判,徐翔被绳之以法,入监服刑,全案判处罚金合计300亿元。

作为此案专案组负责人,胡斌勇曾指挥侦破极具社会影响的金融领域大要案件180余起,打击处理犯罪嫌疑人600余人,为国家和群众挽回直接经济损失400余亿元,牵头挂帅的专案组先后荣立集体一等功8次,分管的经侦总队一支队被中共中央评为“全国先进基层党组织”、被国务院授予“模范经侦支队”荣誉称号;自己先后荣立个人一等功1次、二等功2次、三等功2次。

另一起影响巨大的“伊世顿公司操纵期货市场犯罪案”也是胡斌勇牵头侦办。在6个月夜以继日的侦查取证过程中,专案组辗转苏、浙、粤、港四地,先后抓获高某等3名犯罪嫌疑人,追缴涉案资金8亿余元,并扩案捣毁一“地下钱庄”,全面查清了伊世顿公司操纵期货市场的犯罪事实。该案是全球第二例、我国首例利用高频程序化交易实施操纵期货市场的案件。专业人士评价,该案的成功侦破有力打击了交易者利用我国期货市场监管、技术漏洞,操纵市场、牟取暴利的新型操纵犯罪行为。

“没有人可以凌驾于法律之上。”胡斌勇说,“我们为经济金融市场的发展守护住底线,让它变成犯罪分子不敢逾越的高压线,让它变成市场和百姓的经济安全线,让它成为上海乃至全国打击经济金融犯罪的标尺线。”

(原标题:"徐翔"案破案细节披露 逆向分析抓住股市操纵黑幕)

(责任编辑:admin)

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