织梦CMS - 轻松建站从此开始!

银河注册   银河娱乐场开户   澳门银河娱乐场开户【信誉】

当前位置: 主页 > 银河娱乐场开户 >

重镑曝光!公安部门是如何用大数据锁定“私募一哥”徐翔:千亿条信息中逆向查出大鳄犯罪证据!

时间:2017-12-07 15:24来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
重镑曝光!公安部门是如何用大数据锁定“私募一哥”徐翔:千亿条信息中逆向查出大鳄犯罪证据! -新闻频道-和讯

2015年6月,中国证券资本市场剧烈波动背后,兴风作浪的正是被股民成为“中国私募一哥”的徐翔。这个自认为“站在监管之上、没人可以打败的人”,最终却被上海市公安局经侦部门在海量数据中锁定证据。

  负责侦办这起案件的现任上海市公安局经侦总队政委胡斌勇荣膺CCTV2017年度法治人物,也揭开这起与亿万股民利益攸关大案背后的故事。

 1

 

  1

  千亿条信息中寻觅犯罪线索

  2015年6月,证券资本市场剧烈波动。为查清股市波动中的违法犯罪行为,公安部从前期搜集获取的数据资料中锁定了一批线索,决定组建专案组查找股市波动中的不法行为、惩治证券资本市场中的罪恶。胡斌勇受命担任专案组的负责人。

  虽然经常侦办类似案件,但这一次胡斌勇明白自己肩膀上的担子份量之重:“案件的数据信息有数千亿条,我们要从中抽丝剥茧;我们要跟时间赛跑,更要跟嫌疑人拼智力。”

  专案组“参战”的侦查员都是参加过大型经济犯罪案件侦查工作的行家里手,然而这次任务的困难程度远超以往:不仅超出队员们掌握的金融知识,还要在数以千亿计的证券期货交易信息中寻找不合常理的蛛丝马迹。

  “虽然说一鼓作气、再而衰、三而竭,但承担着党和人民交付的重大使命的我们,不能因为遭遇困难而气馁,士气不能有丝毫的衰竭,即使百折不回我们也一定要找出幕后黑手。”胡斌勇回忆,2015年国庆假期,上级领导给已经连续出差两个多月的参战民警3天回家探亲的假期。但没有任何一名侦查员承兑了这张宝贵的假条:“在我们心里,始终憋着一股劲。不找到元凶祸首,我们绝不离开战场。”

  也正是在那个国庆假期,胡斌勇和同事们在总结分析前阶段经验教训的基础上,把侦查思维逆转向了新的领域:“之前,我们一直盯着股市波动这一时期反复寻找引起股指下跌的原因,但始终未能成功。我们何不‘逆向思维’,从引起股指大幅上涨的原因开始找起呢?”

  2

  逆向思维从“上涨”中找到真凶

  然而,一个很现实的问题摆在专案组负责人胡斌勇的面前:股市波动的时间短短数周,专案组分析这一阶段的市场交易情况就花了近4个多月时间。而之前股指大幅上涨的时间长达近半年,其数据分析的工作量、复杂性几乎呈几何级增长。还有一个困扰专案组的问题是,如果这条路同样行不通,随着时间的推移,警方有可能会错过破案的最佳战机。

  走老路,可以预见是死胡同;走新路,前面不知有多少荆棘和困难——方向选择并不能轻易决定。胡斌勇牵头开展了多次“头脑风暴”。经过深思熟虑,胡斌勇最终选择了带领大家“披荆斩棘”。

  此案考验着海量数据分析能力。从前期积累的经验看,想要突破案件,必须通过专业技术和专业手段对沪、深两市的交易进行跨行业、跨市场的全数据分析。数据有多少?“一个2000字左右的word文档是30KB,1024KB是1MB,1024MB是1GB,1024GB才是1TB,这起案件仅仅证券交易数据就多达300余TB”。

  但是“开弓没有回头箭”。事实证明,胡斌勇的选择和策略是正确的。仅仅过了2周,专案组就从数亿手交易中筛选出特定节点的近百支股票,这些股票的波动具有相同特征:股市剧烈波动前大幅上涨至1倍甚至2倍,此后又大幅下跌3倍甚至4倍。

  而这些股票的背后,均有着一个叫作“泽熙”公司的操作痕迹。这家投资管理公司的控制人,正是号称“中国私募一哥”的徐翔。“业绩凶悍、难以超越”,这是股民对他的评价。

  3

  跨海大桥上抓捕“资本大鳄”

  初步掌握徐翔等人犯罪线索后,上级部门要求专案组以雷霆之力迅速将犯罪嫌疑人抓捕归案。此时,专案工作已经到了最关键的时刻,对犯罪嫌疑人的成功抓捕,成为了摆在专案组组长胡斌勇面前的重中之重。

  通过数个不眠之夜的抓捕方案制定、审定,胡斌勇提出抓捕总策略:严格保密、出其不意、全部犯罪嫌疑人同步到案。最终,通过连续数日的工作,警方在宁波境内的跨海大桥上将主犯徐翔抓获归案,该案其他全部犯罪嫌疑人也同步到位。

  在同步开展审讯的同时,胡斌勇同志带领大家在选取涉案股票样本进行成功分析的基础上,通过专业软件对反洗钱数据进行运算,建立账户之间的关联性,连续印证了徐翔交易的多支股票存在问题。随着审讯约谈、数据分析、调查取证的三管齐下,案件真相逐渐浮出了水面。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容